La Cámara de Diputados, mediante la Resolución Nº 5704, solicitó al Banco Central del Paraguay (BCP) un informe detallado sobre las actuaciones de supervisión realizadas a Banco Atlas durante los últimos diez años.
El pedido abarca las advertencias, inspecciones, medidas correctivas, sanciones y sumarios administrativos relacionados con la entidad, especialmente en su actividad fiduciaria. Asimismo, solicita explicar los criterios utilizados por el BCP para abrir investigaciones administrativas y las razones por las cuales determinadas situaciones no habrían derivado en nuevos sumarios.
Operaciones fiduciarias consultadas
Entre los casos específicos incluidos figuran las operaciones fiduciarias vinculadas con Nicolás Leoz y Juan Carlos Ozorio, así como el fideicomiso IPS-Banco Atlas, con operaciones de hasta G. 828.800 millones. Los diputados solicitan conocer qué controles se realizaron sobre las instrucciones, desembolsos, documentación y movimientos de esos recursos.
Inmuebles y operaciones comerciales
La resolución también requiere información sobre la comunicación realizada por Banco Atlas en 2025 respecto de un conflicto relacionado con Matrix y Paraguay, incluyendo la revisión de siete inmuebles presuntamente vinculados con Matrix Realty y Darío Messer. El BCP deberá informar si verificó la documentación, los antecedentes comerciales y las posibles vinculaciones identificadas.
Criterios de supervisión
Finalmente, se solicita conocer la cantidad de sumarios abiertos contra Banco Atlas en la última década, sus resultados y sanciones aplicadas, además de los criterios utilizados para determinar la intensidad y periodicidad de la supervisión. También se requiere evaluar si estos criterios fueron equivalentes a los aplicados a otras entidades con perfiles de riesgo similares.
